SEC’ten Büyük İfşa: Binance ve FTX’in Gizli İlişkisi Vardı!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance aleyhine açmış olduğu davada taraflar birbirlerinin elini tartıyor. SEC adım adım Binance’ın etrafındaki çemberi daraltıyor. Şimdi de çöken kripto borsası FTX ile Binance.US arasındaki ilişkiyi deşifre etti.

SEC ifşa etti: İlginç Binance FTX bağlantısı

Piyasalar, müşteriler ve sektör gözlemcileri, SEC’in kripto para devi Binance ve iştiraklerine karşı açmış olduğu kapsamlı davayı incelemeye devam ederken, muazzam yeni teferruat devamlı olarak gün ışığına çıkıyor. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz suretiyle SEC’in mahkeme başvurusunda, Binance yöneticileri çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. SEC, çöken kripto borsasının, Binance’ın ABD’deki iştirakiyle mühim bir ilişki sürdürdüğünü iddia ediyor.

Düzenleyici kurumun 136 sayfalık şikayetinde beklenmedik ifşaatlar yer alıyor. Buna göre, Binance.US’nin OTC alım ve satım masası vasıtasıyla Alameda Research ile mühim bir ilişkisi vardı. Bu ayrıntı, şikayete dair dokümanın 55. sayfasında yer alıyor. Böylece, kripto dünyasındaki iki büyük kuruluş içinde daha ilkin radara yakalanmayan bir bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Böylece, yasal savaşa öteki bir entrika katmanı ekliyor.

SEC bu hafta 55. sayfada Alameda Research’e tek bir atıf yapıyor. Bunda, şirketin Mayıs 2020 ile Şubat 2022 içinde Binance.US’nin OTC işlemleri için genelde tek karşı taraf bulunduğunu belirtiyor. Bu açıklama, Alameda Research’ü ya da CEO’su Sam Bankman-Fried’i Binance davasıyla alakalı rastgele bir yanlış davranışa direkt olarak dahil etmiyor. Bununla birlikte, Binance ve bağlı şirketlerine yönelik şikayete dahil etmesi tesadüfi de değil. Bu yüzden, önemsiz olarak görmek de pek olası değil.

SEC’in şikayetine Alameda Research’ün dahil olması ne anlama geliyor?

Alameda Research’ün şikayete dahil edilmesi, şirketin mevcut yasal problemleri göz önüne alındığında bilhassa dikkat çekici. Kripto para borsası FTX’in kardeş firması olan Alameda, geçtiğimiz aylarda araştırma dibine alındı. Şirketin CEO’su Caroline Ellison, öteki suçların yanı sıra telekulak dolandırıcılığı ve menkul değer dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçlamalarını kabul etti. FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried şu anda yargılanmayı bekliyor.

SEC belgesi, Binance.US’nin OTC Masasının 2021 senesinde 654 milyon doların üstünde prosedür gördüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, büyük hacimli kripto/itibari para pariteleri için ilk ilkin kurumsal traderlara hizmet verdiğini açıklığa kavuşturuyor. Raporda ayrıca, Alameda Research’ün platformun OTC Masası vasıtasıyla bu işlemler için sıklıkla karşı taraf olarak bulunduğu belirtiliyor.

Alameda Research’ün SEC’in şikayetine dahil olması, değişik linkler anlamında ehemmiyet kazanıyor. Çünkü, kripto şirketlerinin ve borsaların birbirleriyle ne seviyede iş yaptığının altını çiziyor. Dünya çapındaki yetkililer dijital mevcudiyet piyasalarına yönelik denetimlerini artırıyor. Bu süreçte, sektör de finansal düzenlemelere uyumu iyileştirme konusu ile alakalı artan bir baskıyla yüz yüze kalıyor.