Binance yatırımcısının 2,2 milyar doları risk altında

ABD’deki federal düzenleyiciler salı gecesi yaptıkları açıklamada, Binance tarafınca tutulan 2,2 milyar dolarlık Amerikalı yatırımcı varlığının dondurulmaması durumunda Binance kurucusu Changpeng Zhao tarafınca çalınması riski altında bulunduğunu söyledi.

Ekonomim’in haberine göre, Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun avukatları daha ilkin acele bir talepte bulunarak, ana para kaçışı riskini gerekçe gösterdi ve bir yargıçtan Zhao ya da Binance kuruluşları tarafınca illegal transferleri önlemek için Amerika müşteri varlıklarının dondurulmasını istek etti.

SEC Pazartesi günü Binance ve Zhao’ya, kayıt dışı menkul değer teklifi ve satışı yaptıkları ve yatırımcı fonlarını kendi fonlarıyla karıştırdıkları iddiasıyla dava açtı.

SEC: ZHAO VARLIKLAR ÜZERİNDE SALTANATLIK SÜRDÜ

Amerikalı savcı tarafınca hazırlanan iddianamede Zhao, “mahkemenin hüküm yetkisine doğal olarak olmadığı yönündeki görüşlerini açıkça ortaya koyan yabancı uyruklu bir kişi” olarak tanımlandı. SEC’in avukatları, BAM Trading ve BAM Management isimli iki Binance yan kuruluşunun Zhao tarafınca denetim edildiğini ve minimum 420,4 milyon dolarlık kâr ve teşebbüs fonu yaratma yoluyla “yasadışı kazançlar” elde ettiğini iddia etti.

Mahkeme dosyasına göre, resmi bir merkezi olmadığını iddia eden Binance’in SEC’e yatırımcı varlıklarını kimin denetim ettiğini açıkça belirtemediği görülüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, “Zhao ve Binance, milyarlarca dolar tutarındaki müşteri varlıkları” üstünde “serbest saltanata sahipti” iddiasında bulundu.